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拉美国家研究切断恐怖活动资金来源的对策

2018-11-07 10:29:42
拉美国家研究切断恐怖活动资金来源的对策 在墨西哥首都墨西哥城举行的第6次“预防洗钱、切断恐怖活动资金来源”研讨会上,与会专家认为,拉美国家联合打击洗钱卓有成效,但还面临着严峻的挑战。

拉丁美洲银行联合会反洗钱拉美委员会主席路易斯·贝尔纳多说,自2001年美国遭到“9.11”恐怖袭击后,拉美金融界越来越认识到,要有效打击恐怖活动,迫切的任务是切断恐怖组织的非法资金来源。

目前,许多国家已制定了金融领域打击洗钱活动的规章和条例以及其他防范措施,建立了负责对可疑案件进行调查的金融信息机构。

贝尔纳多援引联合国提供的材料说,目前全世界犯法团伙每年洗钱总额高达6000亿美元。

他呼吁各国政府、国际社会在应对这些挑战时相互支持,敦促金融界建立更有效的控制和监督洗钱的机制。

来自拉美各国的400多名银行家和金融界的代表出席了3日开幕的研讨会。

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